A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira (7) uma ofensiva nacional para desmontar uma organização criminosa que usava créditos fiscais falsos para quitar dívidas de empresas e prefeituras.

Receita Federal

Dimensão da ação

• 69 mandados de busca e apreensão
• 10 prisões
• Operações realizadas em 17 cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão

O esquema envolvia advogados, consultores e servidores públicos, causando prejuízo estimado em R$ 770 milhões aos cofres da União.

Operações simultâneas

• Consulesa (Fase 2): 29 buscas e 4 prisões em Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima e São Paulo. Desvios de até R$ 670 milhões. Justiça determinou afastamento de servidores e bloqueio de bens.
• Títulos Podres: 40 buscas e 6 prisões em cidades como Pouso Alegre, Osasco e São José dos Campos. Prejuízo adicional de R$ 100 milhões.

Alvos e resultados

• Pelo menos 10 advogados estão entre os investigados.
• Em Pouso Alegre, foram cumpridos mandados contra lideranças e operadores financeiros.
• A Justiça Federal ordenou o congelamento de R$ 32 milhões em contas e patrimônios.

Estrutura do grupo

Segundo a PF, a organização era altamente profissional, dividia funções e usava empresas de fachada, procurações eletrônicas e contas de terceiros para ocultar o rastro das operações ilícitas.

O objetivo agora é preservar provas, identificar clientes beneficiados e recuperar valores desviados, garantindo a arrecadação pública e a concorrência justa entre empresas.