Receita Estadual combate esquema de abertura de MEIs para sonegação fiscal

Operação realizada nesta quinta-feira (14/10) cumpriu mandados de busca e apreensão em Nova Serrana e Moema

content_receita-estadual---divulgacao

Receita Estadual / Divulgação

Receita Estadual cumpriu, nesta quinta-feira (14/10), mandados judiciais de busca e apreensão em sete endereços localizados nas cidades de Nova Serrana e Moema, na região Oeste de Minas Gerais, com o objetivo de enfrentar um complexo esquema de constituição irregular de empresas na forma de microempreendedores individuais (MEIs) para promover a sonegação fiscal, especialmente do ICMS.

A operação “Tição de Lolau”, desenvolvida em parceria com o Ministério Público e as polícias Civil e Militar de Minas Gerais, teve origem em uma investigação sobre o tráfico de drogas. No decorrer dos trabalhos, foi identificada a diversificação das atividades do grupo criminoso, chegando à sonegação fiscal. As buscas e apreensões visam desmontar a quadrilha e enfrentar cada um dos departamentos do crime em que se especializaram.

Cabe ao Fisco mineiro atuar sobre o “departamento” do esquema voltado para o registro irregular de microempreendedores individuais, que se utiliza de dados cadastrais de terceiros (“laranjas”) para a abertura de Inscrição Estadual e, assim, emitir documentos fiscais de vários tipos de mercadorias sem o recolhimento do imposto, dado o benefício da isenção fiscal concedida aos MEIs. Para isso, o grupo criminoso pagava uma comissão aos participantes do esquema.

Os levantamentos iniciais apontam a criação de pelo menos 1.300 MEIs pelo grupo fraudador. O valor da fraude ainda está sendo apurado.

O nome da operação, “Tição de Lolau”, faz referência ao personagem mítico que atuou em um dos trabalhos de Hércules ensinando o mitológico herói a cauterizar as cabeças decepadas de um monstro que enfrentou, para que não nascessem outras no lugar.

frete ofere

Esse post foi publicado em Noticias de Minas Gerais. Bookmark o link permanente.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s